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中国电影股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-11-10  来源:互联网    编辑:匿名  

证券代码:600977证券缩写:中国电影预告号。:2019-027

中国电影有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:中国电影公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

公司临时股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式对会议通知中所列事项进行表决。投票方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事、董事会秘书、副总经理任玥女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和3名与会者。公司董事长蓝培康先生、副董事长、江平先生、独立董事曾林康先生、李燕女士、曾湘泉先生、薛长慈先生因业务原因未能出席会议。

2.公司有4名现任主管和2名与会者。本公司监事会主席焦洪芬先生因业务原因未能出席会议,监事刘肖珩女士因个人原因未能出席会议。

3.公司董事、董事会秘书、副总经理任玥女士出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于董事选举的议案

2.关于选举独立董事的议案

3.监事选举提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(3)法案表决说明:无

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京环球律师事务所

律师:李冰、孙培哲

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。出席本次股东大会的会议人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

中国电影有限公司

2019年9月27日

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