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西陇科学股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

发布时间:2019-10-23  来源:互联网    编辑:匿名  

证券代码:002584证券缩写:西龙科技公告编号。:2019-066

西龙科技有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西龙科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议将于2019年9月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事。会议将于2019年9月23日下午在公司五楼会议室举行,地点和通讯相结合。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事出席了会议。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和召集程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持。经过审议和无记名投票表决,通过了下列决议:

一、审议通过《关于修改公司经营范围和经营范围的议案》

根据业务发展需要,公司完成了《危险化学品经营许可证》的新增工作,并取得了汕头市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》(证号为汕头市应急管理局(乙)淄[2019]0015号,截止日期为2022年8月25日)和汕头市金平区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》(证号为金善市应急管理局(乙)淄[2001号,截止日期为2022年8月18日)。因上述营业执照变更,公司需要修改公司章程中的业务范围及相应的营业执照内容。

根据业务需要,公司计划将公司业务范围扩大至“稀有金属及其化合物销售”(须经工商行政管理部门最终批准),并相应修改公司章程。

提案仍需提交公司股东大会审议。董事会应要求股东大会批准该提案,并授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

详情请参阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网同一天发布的《关于修改公司经营范围的公告》。

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二.关于提请公司召开2019年第三次临时股东大会的议案已经审议通过

董事会要求公司于2019年10月9日召开公司2019年第三次临时股东大会,审议第一项提案。

详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《关于召开2019年第三次股东特别大会的通知》。

投票结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此宣布。

西龙科技有限公司

董事会

2001年9月23日

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