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木林森股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-11-12  来源:互联网    编辑:匿名  

证券代码:002745证券缩写:伍德森公告编号。:2019-093

伍德森林有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有变更、取消或否决提案。

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

1.会议时间:

(2)网上投票时间:2019年9月16日-2019年9月17日,其中:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月17日,上午9: 30-11: 30,下午13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月16日下午15:00-9月17日下午15:00。

2.现场会议地点:广东省中山市小榄镇穆林大道1号穆林有限公司一楼会议室;

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

4.会议召集人:穆林有限公司董事会;

5.会议主持人:孙庆欢先生,该公司董事长;

6.本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。

二.出席会议

1.会议的总体出席情况

出席网上股东大会并投票的股东及股东授权代表12人,代表表决权的股份733,064,836股,占公司总表决权的57.3977%。其中,出席股东大会的股东及股东授权代表为6人,代表表决权的股份为724,643,800股,占公司总表决权的56.7383%。共有6名股东在网上投票,代表8421036股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.6594%。

2.中小股东总体出席情况

出席股东大会现场会议并参加网上投票的中小投资者和6名股东授权代表,代表842.1036万股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的0.6594%。

其中,现场出席股东大会的股东和授权委派0名代表的股东,代表表决权的股份数为0,占公司有表决权股份总数的0%;共有6名股东在网上投票,代表8421036股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.6594%。

中小股东是指除董事、监事、高级管理人员和个人或集体持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席股东大会,部分高级管理人员和见证律师出席股东大会。公司聘请的上海成金田(深圳)律师事务所代表律师见证了股东大会并出具了法律意见书。

Iii .投票表决法案

与会股东认真审议了本次会议的提案,表决结果如下:

1.审议通过《关于签署吉安穆林森实业有限公司投资协议的议案》

投票结果:批准733,002,336股,占出席会议股东总数的99.9915%。反对62,500股,占出席会议全体股东的0.0085%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,少数股东表决结果:同意8358536股,占出席会议的少数股东所持股份的99.2578%;反对62,500股,占出席会议的少数股东所持股份的0.7422%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:上海成金田(深圳)律师事务所

2.律师姓名:邹晓东、卢文熙

3.结束语:交易所认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议召集人有资格召集本次股东大会;出席会议的所有人员都具有合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.穆林有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.上海成金田(深圳)律师事务所关于穆林有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

伍德森林有限公司

董事会

2019年9月18日

上海金田市(深圳)律师事务所

穆林有限公司2001年第四次临时股东大会法律意见

致:伍德森有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),上海金田市(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受穆林有限公司(以下简称“本公司”)的委托,指派律师出席本公司2019年第四次临时股东大会(以下简称“股东大会”), 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及公司现行章程(以下简称《章程》)的有关规定,对本次股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席和出席人员资格、表决程序和表决结果发表法律意见。

一、召开股东大会的程序

为召开本次股东大会,公司董事会于2019年8月31日在公司章程规定的信息披露媒体上发布会议通知。通知规定了会议的方式、时间和地点,充分披露了会议议题的内容,说明股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记方式、有权出席会议的股东的记录日期、会议联系人的姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和公司章程的要求。

本次会议将结合现场会议和在线投票进行。本次会议现场会议将于2019年9月17日星期二下午14:30在广东省中山市小榄镇森林大道1号森林有限公司办公楼一楼会议室如期举行。本公司股东通过深交所交易系统投票平台的投票时间为2019年9月17日9:30-11:30和13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统的投票时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00。

本所认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二.股东大会召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会有资格召开本次股东大会。

三.出席股东大会的资格

1.出席现场会议的股东及其代理人

根据本次股东大会的股东名册,本次股东大会共有6名股东及其代理人,代表724,643,800股,占公司有表决权股份总数的56.7383%。

经证明,出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人均具有出席本次股东大会的法定资格。

2.参与网上投票的股东

根据深交所股东大会网上投票系统的最终确认,在股东大会确定的网上投票期间,共有6名股东通过深交所股东大会网上投票系统投票,代表842.1036万股有表决权,占公司股份总数的0.6594%。参加网上投票的股东资格已经深圳证券交易所股东大会网上投票系统验证。

3.出席会议的其他人员包括:交易所的公司董事、监事、高级管理人员和律师。

经证明,上述人员均具有出席本次股东大会的合法资格。

四.股东大会的表决程序和表决结果

出席股东大会现场会议的股东以无记名投票方式对股东大会的提案进行了书面表决,表决情况按照公司章程的规定进行了监督、检查和统计。在线投票是根据会议通知确定的时间周期通过在线投票系统进行的。现场投票和网上投票结束后,公司汇总统计现场投票和网上投票的投票结果。主持人在会场宣布了投票结果。出席会议的股东及其代理人对投票结果未提出任何异议。股东大会审议通过了以下议案:

(1)《关于签署吉安穆林实业有限公司投资协议的议案》

投票结果:733,002,336股同意,62,500股反对,0股弃权。约定股份占出席会议的具有有效表决权的股东总数的99.9915%。

其中,中小投资者投票情况为:8358536股,占出席会议的中小投资者有效投票股份总数的99.2578%,62500股,占出席会议的中小投资者有效投票股份总数的0.7422%,0票弃权,占出席会议的中小投资者有效投票股份总数的0.0000%

交易所认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

V.结论

综上所述,我们认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议召集人有资格召集本次股东大会;出席会议的所有人员都具有合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

该法律意见的三份原件。

律师事务所负责人:高田

经办律师签名:邹晓东、卢文熙

上海金田市(深圳)律师事务所

2019年9月17日

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