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光启技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

发布时间:2019-11-11  来源:互联网    编辑:匿名  

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

广汽科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年9月16日通过直接送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年9月23日上午10: 00在深圳市南山区高辛钟毅路9号软件大厦三楼会议室通过通讯方式召开。会议应有9名董事参加,实际上有9名董事参加,由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议以无记名投票方式进行表决,审议并通过了以下决议:

二.董事会会议回顾

1.表决结果9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于利用募集资金通过全资子公司向全资太阳公司增资的议案》。

本公司全资子公司深圳光启先进科技有限公司(以下简称“光启先进”)计划向佛山顺德光启先进设备有限公司(以下简称“顺德光启”)增资4亿元,其中1000万元用于顺德光启成立时实际缴纳认缴的出资额,1000万元用于增加注册资本,其余3.8亿元纳入资本公积。本次增资完成后,顺德广汽注册资本从1000万元增加到2000万元,实收资本增加到2000万元。这次注入的所有资金将用于投资项目的实施和建设。

详情请参阅《关于使用募集资金通过全资子公司向全资太阳公司增资的公告》(公告编号。:2019-082)由本公司于2019年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。

本公司独立董事就利用募集资金通过全资子公司向全资太阳公司增资发表独立意见。详情请参见巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《光启科技有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

持续监管机构国泰君安证券有限公司对上述建议出具了审验意见。详情请参见巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《国泰君安证券有限公司关于广汽科技有限公司通过全资子公司向全资太阳公司增资的审验意见》。

三.供参考的文件

1.广汽科技有限公司第三届董事会第三十四次会议决议;

2.独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;

3.国泰君安证券有限公司关于光启科技有限公司利用募集资金通过全资子公司向全资太阳公司增资的审验意见。

特此宣布。

光启科技有限公司董事会

2001年9月24日

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